Il Governo del Principe aveva sottoposto all’esame due progetti di legge relativi alla prevenzione e lotta contro i crimini finanziari che il Conseil National ha approvato, in seduta straordinaria, dimostrando una volta di più la volontà di adattare la sua legislazione ai migliori standard e agli impegni internazionali nella lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la corruzione, secondo il volere del Principe.
L’esame di tutti i dispositivi proseguirà sia a livello istituzionale che nel settore pubblico e privato dato che la materia è molto complessa e il settore in continua evoluzione; si terrà per questo la prima riunione del Comitato di coordinamento e di controllo della strategia nazionale di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e la corruzione, che si riunirà per la prima volta il 3 febbraio 2022, sotto la presidenza del ministro di Stato, Pierre Dartout.
Per esempio, la nuova legge votata ieri sera rafforza la capacità della magistratura di confiscare il denaro di origine fraudolenta e amplia anche la portata dei reati relativi agli strumenti di pagamento, nella misura in cui cerca di punire il trasferimento fraudolento non solo di denaro o valore monetario, ma anche di “denaro virtuale”.