La Direzione Bilancio e Tesoro, in collaborazione con la Direzione Servizi digitali, lancia un nuovo sito web sul congelamento di fondi applicabile nel Principato di Monaco nel rispetto delle sanzioni internazionali
Tutte le decisioni di congelamento di fondi e risorse economiche prese dal Ministro di Stato ai sensi dell’Ordine sovrano 8.664 del 26 maggio 2021 saranno d’ora in poi pubblicate su questo sito web.
La piattaforma digitale elenca tutte le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi sottoposti a una procedura di congelamento di fondi e risorse economiche nel Principato, in applicazione delle sanzioni economiche internazionali.
Questo elenco nazionale, creato con l’Ordine Sovrano 8.664 del 26 maggio 2021, è aggiornato dal Dipartimento Bilancio e Tesoro ogni volta che vengono aggiunte, cancellate o modificate delle voci.
È interessante notare che questo sito consente ora ai professionisti soggetti alla legge di:
- Accedere all’elenco nazionale e scaricare l’ultima versione aggiornata;
- Abbonarsi per ricevere le notifiche di ogni aggiornamento dell’elenco nazionale e le attualità;
- Beneficiare del fondo di congelamento API (Application Programming Interface) per l’accesso diretto al feed dell’elenco nazionale
Le funzionalità proposte rispondono quindi alle raccomandazioni formulate nel contesto di la valutazione della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) e attesta l’impegno del Principato di Monaco a mantenere il più alto livello di standard internazionali.