Rappresentanti del Principato hanno partecipato al primo forum internazionale sull’identificazione e il recupero dei beni criminali organizzato a Roma dal GAFI e dalla Guardia di Finanza.
La conferenza ha riunito più di 300 esperti di agenzie e dipartimenti governativi di oltre 100 Paesi il cui impegno nella lotta al crimine finanziario organizzato transnazionale è stato elogiato dal Presidente del Gafi.
Una delegazione monegasca, composta da rappresentanti del Siccfin, della Direzione dei Servizi Giudiziari e della Direzione della Pubblica Sicurezza, ha partecipato a questo forum, in particolare al fine di migliorare la cooperazione con le autorità straniere competenti nella lotta al riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e per promuovere lo scambio di buone pratiche in questo settore.
Questa partecipazione rientra anche nell’attuazione delle raccomandazioni del rapporto di valutazione reciproca del Comitato Moneyval sul Principato di Monaco.