Il Comitato di coordinamento e di monitoraggio della strategia nazionale di lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e la corruzione si è riunito sotto la presidenza del Ministro di Stato.
Durante l’incontro, il Ministro ha ringraziato autorità e servizi coinvolti per l’impegno costante e la qualità del lavoro svolto sin dall’inizio del processo di monitoraggio. I progressi compiuti dal Principato sono stati ampiamente riconosciuti a livello internazionale, in particolare con l’adozione, nell’ottobre 2025, del secondo rapporto di avanzamento di Monaco da parte del GAFI.
Tra i risultati principali figurano: l’aumento delle richieste internazionali per identificare e sequestrare beni di origine criminale all’estero; il rafforzamento delle risorse umane e tecniche delle Autorità Monegasche de Sicurezza Finanziaria; il reclutamento di tre magistrati presso il Parquet Général; e un miglioramento significativo nelle operazioni di sequestro di beni sospetti.
Gli sforzi del Principato hanno permesso di completare numerose azioni previste dal Piano nazionale, alcune delle quali anche in anticipo rispetto al calendario fissato nel giugno 2024. La riunione è stata inoltre l’occasione per avviare la preparazione del terzo rapporto di avanzamento destinato al GAFI e per discutere le prossime scadenze.
Il Ministro ha invitato tutti gli attori istituzionali a proseguire con determinazione su questa linea, affinché Monaco continui a rafforzare il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto delle attività finanziarie criminali.