Il Comitato monegasco fa il punto sui progressi: il Piano d’azione è considerato quasi completato e prosegue il percorso verso la valutazione finale del GAFI.
Monaco compie un nuovo passo nel percorso di rafforzamento del sistema di contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Riunito sotto la presidenza del Ministro di Stato, il Comitato di coordinamento e monitoraggio della strategia nazionale ha fatto il punto sull’avanzamento della procedura ICRG del GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale).
L’incontro ha confermato i progressi compiuti dal Principato dopo l’approvazione del quarto rapporto di avanzamento, adottato dal GAFI nel giugno 2026. In via preliminare, l’organismo internazionale ritiene infatti che Monaco abbia sostanzialmente completato il Piano d’azione definito nel giugno 2024, aprendo così la strada a una visita sul posto, tappa fondamentale del processo di valutazione.
Il Ministro di Stato ha ringraziato le autorità coinvolte per il lavoro svolto dal 2022, ricordando tuttavia che gli sforzi dovranno proseguire anche dopo la conclusione della procedura ICRG, in vista della terza Valutazione Nazionale dei Rischi e della futura verifica del Comitato MONEYVAL.
Nel corso della riunione sono stati inoltre analizzati i più recenti rapporti di valutazione di altri Paesi, per confrontare il sistema monegasco con gli standard internazionali e individuare le nuove aspettative in materia di lotta al riciclaggio.