Nel suo rapporto di valutazione pubblicato lo scorso 23 gennaio, MONEYVAL, l’organismo anti-riciclaggio del Consiglio d’Europa, ha invitato il Principato a compilare un elenco esaustivo delle società sospese.
In particolare delle società civili e a rendere queste informazioni visibili e accessibili al pubblico, alle istituzioni finanziarie (FI), alle imprese e alle professioni non finanziarie designate professioni (EPNFD) e alle autorità competenti.
La Direction du Développement Économique informa quindi che l’elenco delle aziende è disponibile sul sito alla voce “Consulta gratuitamente l’elenco delle aziende inattive” è ora disponibile sul sito https://teleservice.gouv.mc/rci/ alla voce “Consulter gratuitement la liste des sociétés en déshérence ” secondo i seguenti criteri: – Le società civili per le quali non è stata individuata la sede legale o per le quali è scaduto il termine del mandato statutario; – Le società commerciali la cui autorizzazione o dichiarazione di esercizio sia stata revocata o resa inefficace per mancanza di sede legale o per mancanza di attività.
Si prega di notare che questo elenco sarà aggiornato ogni quindici giorni come parte di un processo continuo di verifica delle società registrate presso l’RCI.
Direction du Développement Économique
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