Il Ministro di Stato Didier Guillaume ha presieduto la riunione del Comitato di coordinamento e monitoraggio della strategia nazionale di lotta al riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e la corruzione.
Didier Guillaume ha tenuto a ringraziare tutte le autorità e i dipartimenti governativi coinvolti per gli importanti risultati ottenuti negli ultimi mesi. In questa fase il numero di procedure e sanzioni amministrative sotto la responsabilità della Direzione per lo Sviluppo Economico, la revisione in corso delle sentenze emesse nei casi di riciclaggio di denaro sporco e l’aumento del numero di sequestri di beni sospetta d’origine illecita.
Gli sforzi di tutti continueranno con l’obiettivo di rimuovere il Principato dalla lista grigia del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).
In quest’ottica, Monaco presenterà al GAFI un primo rapporto che illustrerà i progressi compiuti, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere entro maggio 2025, in conformità con il piano d’azione stabilito nel giugno 2024. Le autorità stanno già lavorando alla strategia nazionale 2025-2027.